ЦБ сообщил о сотнях выявленных финансовых пирамид

В 2018 году Банк России передал в правоохранительные органы информацию о 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Эта цифра – 168 пирамид – не означает, что их действительно стало больше. Мы объясняем увеличение, прежде всего, тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций», – рассказал Лях в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что ЦБ запустил Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, создал специальные отделы по выявлению пирамид в семи главных управлениях Банка России. Кроме того, в Хабаровске был открыт Центр компетенций по противодействию финансовым пирамидам.

«Все материалы по выявленным пирамидам переданы в правоохранительные органы, включая информацию об организаторах пирамид, которых удалось установить, и о том, каким образом они выманивали деньги у граждан», – сообщил он.

По его словам, с 2015-го по 2018 год Банк России выявил более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в частности, в 2015 году – 200 таких организаций, в 2016 году – 180, в 2017-м – 137.

Выявленные в 2018 году пирамиды были созданы в форме ООО (72 организации), под вывеской кредитных потребительских кооперативов (58), в виде потребительских кооперативов (пять), интернет-проектов (18) и иных формах (15).

В январе правительство России давало положительное заключение на законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид.

Банк России заявлял, что высокий уровень мошенничества в финансовой сфере поддерживаетсяза счет низкой финансовой грамотности и специфической ментальности россиян.

Источник: vz.ru

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Чтобы иметь возможность оставлять комментарии, вы должны войти.